Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Залесье"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152020, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, Комсомольская площадь, дом 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601050620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7608000230
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04421-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7608000230
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров АО «Залесье» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров Кирьянов В.С., который сообщил, что внеочередным общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 24 октября 2022, принято решение увеличить уставный капитал АО «Залесье» путем выпуска и размещения 5 000 000 (Пяти миллионов) привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 20 (Двадцать) копеек за одну акцию и общей номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Совету директоров предлагается утвердить Решение о выпуске ценных бумаг.
В обсуждении приняли участие все присутствующие на заседании члены Совета директоров.
Голосовали: “За” – Кирьянов В.С., Кирьянов С.В., Кирьянов А.В., Касаткин Д.В.,
Скороходова В.В.
“Против” - нет.
“Воздержался” - нет.
Решили: утвердить Решение о выпуске ценных бумаг.
2. По второму вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров Кирьянов В.С., который предложил Совету директоров утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг - 5 000 000 (Пяти миллионов) привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 20 (Двадцать) копеек за одну акцию.
В обсуждении приняли участие все присутствующие на заседании члены Совета директоров.
Голосовали: “За” – Кирьянов В.С., Кирьянов С.В., Кирьянов А.В., Касаткин Д.В.,
Скороходова В.В.
“Против” - нет.
“Воздержался” - нет.
Решили: утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» декабря 2022 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2022 года, Протокол №3.
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
1-02-04421-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.1996
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кирьянов С.В.
3.2. Дата: 07.12.2022